Kuntayhtymähallituksen kokous 10.3.20
JUST, Järvenpää
Käsitellyt asiat
§ 39
Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätövaltaisuuden
toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan
läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan
tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Havula ja Eemeli Peltonen.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
§ 40
Oy Apotti Ab:n osakkaaksi liittyminen
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus
päättää poistaa aiemman 3.3.2020 § 35 tekemänsä päätöksen Apottiin
liittymisestä hallintolain § 50 perusteella virheellisenä
tekee asiassa uuden päätöksen
Yhtymähallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää
1. merkitä yhdeksänkymmentä viisi (95) Oy Apotti Ab:n osaketta yhteensä 2 244 156
euron merkintähinnasta liitteiden 1A ja 2Aa laskelmien mukaisesti
2. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä liittymismaksulla 6 058 021 euroa (jakautuu vuosille
2021 – 2028 ajalle) liitteiden 1A ja 2Aa olevien laskelmien mukaisesti sisältäen
liittymishetkeen mennessä kertyneen Keski- Uudenmaan Sote –kuntayhtymän
osuuden yhtiöön aiemmin liittyneiden osakkaiden maksamista kustannuksista
3. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä osana rahoitusjärjestelyä vuoden 2020 SVOPmaksulla
814 586 euroa (sisältäen Tuusulan osuuden)
4. myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten
enintään 29, 2 miljoonan euron (Tuusulan jo takaaman 6, 4 milj.e vastuu siirtyy
kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta) määräisen omavelkaisen
takauksen osa yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä,
yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen,
viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Takauksen
voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka.
Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski- Uudenmaan sote –kuntayhtymän
omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien
rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä.
Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi
yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989- 5) vakuusarvoltaan 162, 7 miljoonaa euroa,
joka on jaettu omistajittain omistusosuuksien suhteessa.
Keski- Uudenmaan sote –kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä
tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista
siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä
olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakenneuudistuksen seurauksena
muuttuu.
Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan
yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa
Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/2020 24 (33)
Yhtymähallitus 10.03.2020
periä vuosittain vähintään 0, 5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan
takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja
maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
5. hyväksyä liitteenä 6 olevan liittymis- ja merkintäsopimuksen, osakassopimuksen,
tilaajasopimuksen ja resurssisopimuksen Keski- Uudenmaan sote –kuntayhtymään
sitovaksi
6. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan em. sopimukset
7. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan määräämään kuntayhtymän
yhtiökokousedustajan Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksiin
Kokouskäsittely
Maiju Tapiolinna esitti Arto Järvisen kannattamana, että Tuusulan kunnassa asuvat
kuntayhtymän edustajat jäävätään intressijääviyden perusteella.
Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys,
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että ne jotka eivät ole esteellisyyden
kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tapiolinnan esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA - ääntä ( Annika Kokko, Virpi
Räty, Helinä Perttu, Kallepekka Toivonen, Juha Virkki, Paula Vilhunen, Aki Korpela,
Pauliina Naala, Eemeli Peltonen, Heta Ravolainen- Rinne, Jaana Putus, Sirkka Rousu)
ääntä 4 Ei - ääntä (Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Tapio Havula, Erkki Laukkanen).
Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity
esteellisyyttä.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan, että yhtymähallituksen aiempi 3.3.2020 § 35
tekemä päätös Apottiin liittymisestä poistetaan hallintolain § 50 perusteella
virheellisenä. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyi yhtymähallituksen puheenjohtajan
kokouksessa tekemän ehdotuksen, että asia jätetään pöydälle ja perutaan 12.3.2020
yhtymävaltuustolle tehty ehdotus.
Maiju Tapiolinna ja Arto Järvinen jättivät esteellisyydestä eriävän mielipiteen.
Merkittiin, että Arto Lindberg ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon
aikana (yhteisöjääviys), eivätkä Kati Lepojärvi ja Aila Koivunen päätettäessä Tuusulan
kunnassa asuvien kuntayhtymän edustajien esteellisyydestä.
Merkittiin, että yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Aila Koivunen oli Arto
Lindbergin varajäsenenä sen jälkeen kun esteellisyyskysymys oli ratkaistu.
§ 41
Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston sähköinen kokous
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto voi kokoontua
sähköiseen kokoukseen tartuntatautien torjunnassa liittyvässä päätöksenteossa.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
§ 42
Viranhaltijapäätökset
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava
yhtymähallituksen päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
§ 43
Tiedonantoja
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
§ 44
Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen kauppakirjan
hyväksyminen Tuusulan kunnan Oy Abotti Ab:n osakeiden siirto Keski-Uudenmaan sote -
kuntyhtymälle
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
ottaa käsiteltäväkseen 3.3.2020 käsittelemänsä § 36 Tuusulan kunnan ja Keski-
Uudenmaan sote - kuntayhtymän välisen kauppakirjan hyväksymisen ja päättää
korjata asiassa aikaisemmin tekemänsä päätöksen edellä esittelytekstissä
kuvatulla tavalla.
ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
hyväksyy liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Keski- Uudenmaan Sote –
kuntayhtymän välisen Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan
kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 1 001 289, 00
euroa
hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa
muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin
kuntayhtymän puolesta.
Kokouskäsittely
Maiju Tapiolinna esitti Arto Järvisen kannattamana, että Tuusulan kunnassa asuvat
kuntayhtymän edustajat jäävätään intressijääviyden perusteella.
Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys,
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että ne jotka eivät ole esteellisyyden
kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tapiolinnan esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA - ääntä ( Annika Kokko, Virpi
Räty, Helinä Perttu, Kallepekka Toivonen, Juha Virkki, Paula Vilhunen, Aki Korpela,
Pauliina Naala, Eemeli Peltonen, Heta Ravolainen- Rinne, Jaana Putus, Sirkka Rousu)
ääntä 4 Ei - ääntä (Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Tapio Havula, Erkki Laukkanen).
Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity
esteellisyyttä.
Päätös
Yhtymähallitus päätti ottaa asian uudelleen käsittelyyn ja hyväksyi yhtymähallituksen
puheenjohtajan kokouksessa tekemän päätösehdotuksen, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun ja perutaan 12.3.2020 yhtymävaltuustolle tehty ehdotus.
Maiju Tapiolinna ja Arto Järvinen jättivät esteellisyydestä eriävän mielipiteen.
Merkittiin, että Arto Lindberg ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon
aikana (yhteisöjääviys), eivätkä Kati Lepojärvi ja Aila Koivunen päätettäessä Tuusulan
kunnassa asuvien kuntayhtymän edustajien esteellisyydestä.
Merkittiin, että yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Aila Koivunen oli Arto
Lindbergin varajäsenenä sen jälkeen kun esteellisyyskysymys oli ratkaistu.